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ES TIEMPO DE ENTRENARTE Y CERTIFICARTE EN GESTIÓN DE RIESGOS PLDFT EN SERVICIOS DIGITALES GESTIÓN DE RIESGOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

MATRICES DE RIESGO ANTE NUEVOS ENTORNOS DIGITALES

GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA ANTE NUEVOS ENTORNOS DIGITALES

60 horas totales dividida en 3 cursos, puedes tomar un curso o todos y obtener la CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA CERTIFICADO EN GESTIÓN DE RIESGOS EN PLD/FT/PADM otorgada por la ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS

CERTIFICACIÓN INCLUIDA POR LOS 3 CURSOS O CURSOS INDIVIDUALES, TU ELIGE LA MEJOR OPCIÓN PARA TÍ
DISEÑO, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO DEL CLIENTE CON INTEGRACIÓN DE COMPONENTES DIGITALES
  1. Modelo de evaluación de riesgos
  2. Elementos o factores de riesgo
  3. Indicadores o variables de riesgo
  4. La definición teórica de los riesgos
  5. La definición operativa de los riesgos
  6. Los niveles de riesgo
  7. La probabilidad
  8. El impacto
  9. La escala de Likert como modelo de evaluación de variables no numéricas
  10. El mapa de calor y su uso en riesgos
  11. La importancia de la transaccionalidad y su ponderación
  12. Los valores asignados
  13. La validación de la matriz de riesgos
  14. La Ley de Pareto para calibrar una matriz de riesgo del cliente
  15. Modelo de la campana de Gauss para calibrar una matriz de riesgo del cliente
  16. El uso de información y su aplicación en una metodología funcional.
  17. Pasando de la teoría a la práctica, las matrices de riesgo del cliente digital.

10, 12, 17 Y 19 de agosto del 2021 de 14:00 a 19:00 horas de Centroamérica y del centro de México, 15:00 a 20:00 horas de República Dominicana.

Ponente: Dr. Miguel Tenorio, experto en modelos de gestión de riesgos y tratamiento estadístico de los riesgos.

20 horas efectivas en un taller, no existe grabación del taller por su naturaleza práctica, evento a realizarse por Meet, para obtener la constancia debe estar con cámara abierta y en el evento al menos 18 horas, se otorga acceso a plataforma de información.

pide información al correo cursos@aecgr.net

Condiciones para la certificación: haber cursado los 3 talleres, matriz de riesgo del cliente, de la entidad y operativo de PLDFT, para obtener la certificación debe presentar un exámen de conocimientos o bien, un trabajo en donde se demuestre que cuenta con las habilidades impartidas en los 3 talleres, aplica costo por certificación de USD$685.00 adicionales al costo de los 3 cursos.

DISEÑO, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO DEL SUJETO OBLIGADO ANTE REALIDADES DIGITALES
  1. Las variables de riesgo del cliente y su impacto en el Sujeto Obligado
  2. La definición de factores o elementos de riesgo
  3. La definición de las variables o indicadores de riesgo
  4. Los efectos de la concentración del riesgo del Sujeto Obligado
  5. El mapa de calor de riesgos del Sujeto Obligado
  6. La Ley de Pareto y su aplicación en el riesgo del Sujeto Obligado
  7. La campana de Gauss y su interpretación para el Sujeto Obligado
  8. La Validación de la matriz del Sujeto Obligado
  9. Las acciones a seguir y el resultado comparativo de la matriz del Sujeto Obligado
  10. Conclusiones y acciones a tomar para optimizar los recursos
  11. La conección entre la matriz de riesgo del cliente, la matriz de riesgo del Sujeto Obligado y su implicación directa con la matriz de riesgo operativo de PLDFTPADM.

24, 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre del 2021 de 14:00 a 19:00 horas de Centroamérica y del centro de México, 15:00 a 20:00 horas de República Dominicana.

Ponente: Dr. Miguel Tenorio, experto en modelos de gestión de riesgos y tratamiento estadístico de los riesgos.

20 horas efectivas en un taller, no existe grabación del taller por su naturaleza práctica, evento a realizarse por Meet, para obtener la constancia debe estar con cámara abierta y en el evento al menos 18 horas, se otorga acceso a plataforma de información.

pide información sobre costos al correo cursos@aecgr.net

Condiciones para la certificación: haber cursado los 3 talleres, matriz de riesgo del cliente, de la entidad y operativo de PLDFT, para obtener la certificación debe presentar un exámen de conocimientos o bien, un trabajo en donde se demuestre que cuenta con las habilidades impartidas en los 3 talleres, aplica costo por certificación de USD$685.00 adicionales al costo de los 3 cursos.

DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO INCLUYENDO TEMAS DIGITALES EN PLD/FT/PADM
  1. Definición de la familia de riesgo
  2. Definición de las factores o elementos de riesgo
  3. Definición de las variables o indicadores de riesgo
  4. El riesgo inherente, la probabilidad y el impacto
  5. Likert y Pareto como herramientas para indicadores de riesgo
  6. Mitigadores y su evaluación de eficacia
  7. Diseño de controles
  8. Evaluación del resultado esperado
  9. Riesgo residual
  10. Evaluación de la eficacia del modelo
  11. Valor Estratégico del Negocio
  12. Toma de Decisiones
  13. Demostración de la eficacia del modelo de ENFOQUE BASADO EN RIESGOS mediante modelos matemáticos y aplicados a entornos digitales.
  14. Comportamiento estadístico esperado

7, 9, 14 y 21 de septiembre del 2021 de 14:00 a 19:00 horas de Centroamérica y del centro de México, 15:00 a 20:00 horas de República Dominicana.

20 horas efectivas en un taller, no existe grabación del taller por su naturaleza práctica, evento a realizarse por Meet, para obtener la constancia debe estar con cámara abierta y en el evento al menos 18 horas, se otorga acceso a plataforma de información.

pide información sobre costos y promociones al correo cursos@aecgr.net

Condiciones para la certificación: haber cursado los 3 talleres, matriz de riesgo del cliente, de la entidad y operativo de PLDFT, para obtener la certificación debe presentar un exámen de conocimientos o bien, un trabajo en donde se demuestre que cuenta con las habilidades impartidas en los 3 talleres, aplica costo por certificación de USD$685.00 adicionales al costo de los 3 cursos.

PRECIO ESPECIAL DEL PAQUETE CON LOS 3 CURSOS Y CON LA CERTIFICACIÓN INCLUIDA EN MODALIDAD PRONTO PAGO, pide informes: cursos@aecgr.net

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