Loading

Трюки криптотрейдера встречайте самый горячий крипто-фонд в Азии

Во вторник вечером в марте около 200 человек переполнили бар в отеле Four Seasons в Сан-Франциско, чтобы обсудить самую горячую тему в области финансов и технологий – криптовалюты. Встреча была организована всего за два дня до этого, собрали в основном азиатских мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, с 10-ми Айфонами и большими идеями о том, как цифровые валюты могут изменить будущее и сделать их богатыми. Их заманили возможностью услышать о самой последней истории успеха в криптовалюте – фонде FBG из Пекина.

Для собравшейся толпы слава FBG связана с превращением 20 миллионов долларов в 200 миллионов долларов за год. Фактически, за десять месяцев до этого вечера группа трейдеров еще не придумала названия для своей компании. Они разместились в Америке и ищут инвесторов.

Подход FBG имеет три основных направления: инвестировать в ICO, торговать на новостях и событиях быстро входя и выходя из проектов, использовать отношения с инсайдерами и хайп для получения прибыли. Рост фирмы показывает то, что происходит в мире криптовалют, где заявленные идеалы являются шуткой, а инсайды это самый верный путь к богатству.

Vincent Zhou - Основатель FBG Capital

Основателю FBG Shuoji Zhou 36 лет, он вырос в Яньчэн в Китае, в региональном городе в 7 миллионов человек в провинции Цзянсу, в нескольких часах езды к северу от Шанхая. Он изучал прикладную математику в Университете электронной науки и техники. «Дружба, я думаю, самая важная вещь в колледже. Я забыл все, что изучал», - рассказывает он в интервью изданию Forbes из гостиничного номера в Сан-Франциско. FBG, которая расшифровывается как Fintech Blockchain Group, имеет представительства в Нью-Йорке, Сингапуре, Южной Корее и Китае. До недавнего времени его штаб-квартира была в Пекине. Его сайт – это одна страница с логотипом и адресом электронной почты.

Офис FBG в Пекине

После колледжа Чжоу работал в Пекине в качестве ИТ-консультанта для IBM, затем в Oracle, а в 2014 году он потратил 10 000 долларов его сбережений для торговли биткойном. В следующем году он ушел из Oracle для торговли криптовалютами и увеличил свой доход почти до 100 000 долларов США в тот момент, когда стоимость Биткойна увеличилась с 270 до 430 долларов. Один из секретов Чжоу заключался в том, чтобы извлечь выгоду из неэффективности зарождающегося рынка. Он часто покупал биткойн на одной бирже по цене 300 долларов и продавал его на другой, скажем, за 301,5 доллара, получая безрисковые 1,5 доллара за монету. Для тех, кто быстро подключался к Интернету и умело торговал, это были легкие деньги.

Вскоре он присоединился к группе китайских единомышленников, которые объединили свои деньги, и к началу 2017 года они собрали около 20 миллионов долларов. В том году, когда начали зарождаться ICO, Чжоу и его приятели-трейдеры были нетерпеливыми покупателями, иногда вкладывая деньги в нечто большее, чем просто документация проектов и высокие обещания. Его группа вкладывала миллионы на десятки проектов, таких как Tron, Decentraland и MakerDAO.

Один из бывших соратников по трейдингу Чжоу, Gordon Chen, описывает подход FBG к инвестированию в ICO: внимательно посмотрите на команду основателей, наблюдайте за чатами в Telegram и разговаривайте с академиками, учеными, инженерами, инвесторами и лидерами сообществ. Чэн добавляет, что от него постоянно требовалось путешествовать, чтобы встречаться с командами криптопроектов. «Я спал по три-четыре часа в сутки на этой неделе», сказал Чэнь в Сан-Франциско в марте.

Gordon Chen

Инвестиционная стратегия FBG, где жесткие цифры почти отсутствуют, типичен в крипте и до сих пор давал прибыль. Его инвестиции в криптоплатформу OmiseGO, которая утверждает, что обеспечит финансовые услуги для небанковских групп населения, выросли в 33 раза после того, как FBG купила монеты по цене 0,27 доллара США в середине 2017 года. Фонд купил токены Zilliqa, платформы для ускорения финансовых транзакций, примерно за 0,9 цента за токен. В этом году Zilliqa торгуется до 20 центов и сейчас продается за 6, что на 567% больше. Как и другие крупные криптоинвесторы FBG предлагает пресейловые скидки на ICO до 30%.

«Я рассматриваю FBG как одну из самых талантливых команд-инвесторов в этой области», - говорит 29-летний Olaf Carlson-Wee, который украсил 27 июля 2017 года обложку Forbes и является основателем крупнейшего криптофонда в США, Polychain Capital, который управляет активами примерно на 1 миллиард долларов. FBG известна тем, что рассматривает перспективные криптопроекты в Азии.

Olaf Carlson-Wee

По словам Чжоу, торговля составляет более половины доходов FBG. Однако по мере того как криптоторговая среда стала более прозрачной и эффективной, фирма перешла от арбитражных сделок к торговле, основанной на событиях, где FBG делает ставку на новости, влияющие на изменение цены. Например, когда CME Group объявила, что в декабре прошлого года будет запущен контракт на фьючерсы на биткойн, Чжоу вошел в долгосрок с биткойном. Когда пришла новость, что японская биржа Coincheck была взломана в начале этого года, он быстро флипанул. В 2017 году FBG заявляет, что вчетверо увеличил свои деньги на торговле, хотя компания отказывается раскрывать какие-либо детали.

Vincent Zhou

Не все тактики FBG раскрываются. Одним из малоизвестных направлений деятельности, которую руководители FBG замалчивают, является взаимоотношения с криптовалютными биржами. Как правило, когда новый токен объявляет о своем листинге на топовой бирже, цена скачет. Чжоу поддерживает хорошие отношения с тремя наиболее активными биржами: OKEx, Binance и Huobi, каждая из которых обрабатывает от 500 млн до 1 млрд долларов сделок в день. Используя эти связи, FBG помогает ICO, в которые инвестирут. Например так было с Zilliqa.

Многие крипто фонды пытаются влиять на листинги на биржах, но FBG имеет непревзойденное преимущество – объем торгов. Поскольку FBG является активным маркет-мейкером, он говорит, что он торгуется на уровне 10 миллиардов долларов в месяц. FBG может направлять заказы на любую торговую платформу, принося больше дохода бирже.

Чжоу говорит, что у него нет никаких «особых прав», чтобы влиять на то, какие монеты попадут на любую биржу. Он может только давать рекомендации, а биржи сами принимают решения. Даже если это так, то проблема с этими договоренностями заключается в том, что они не все открыты. Сингапурский Huobi, например, имеет комитет внешних партнеров, которые делают рекомендации, которые публикуются на его веб-сайте. FBG находится в этом комитете. Но Binance не раскрывает такую информацию.

Создание хайпа для своих инвестиций является еще одним стратегическим приоритетом в бизнес-модели FBG. В Китае FBG работает с медиа-агентствами, которые платят блоггерам за то, что они пишут положительные отзывы о токенах. Видимо это распространенная практика в Азии. В прошлом году FBG инвестировал в Tron, криптоплатформу, которая заявляет, что создает «глобальную бесплатную развлекательную систему, использующую технологию блокчейн». Трон появился в Китае и получил широкую критику за якобы копирование своих исследовательских документов непосредственно из другого криптопроекта Filecoin.

Почему FBG вошла в Трон? «Мы думали, что он очень хороший маркетолог» - говорит партнер FBG Ричард Лю про генерального директора Трона Justin Sun. Канал Twitter с 450 000 подписчиков заполнен рекламными сообщениями, такими как недавний твит, в котором логотип Tron изображен над лого Nasdaq на большом экране в Таймс Сквере в Нью Йорке с надписью «TRON снова победил NASDAQ!. Мы собираемся изменить блокчейн, интернет и мир! Мы движемся на полной скорости. Не отставайте». Джастин Сан хайпнул Трон до пиковой рыночной стоимости на 18,9 млрд долларов, несмотря на отсутствие значимых доходов. (FBG утверждает, что он вернул свои инвестиции в Tron).

Justin Sun

FBG также имеет репутацию быстрого вхождения в инвестиции и быстрого выхода из них. «Они флипперы», - говорит Yubo Ruan, основатель 8Decimal Capital, конкурентного крипто фонда – «Их репутация – памп и дамп».

Yubo Ruan - основатель 8 Decimal Capital

Лю, бывший инвестиционный банкир, который присоединился к FBG в июне 2017 года, категорически отрицает обвинение. Фирма не раскрывает свою историю торговли ICO и неохотно раскрывает проекты, токены которых держит. Единственное исключение Aeternity, который конкурирует с Эфиром, второй по величине криптовалютой. Основанный Яниславом Малаховым, самопосвященным крестным отцом Эфира, Aeternity предлагает так называемые «offchain» фьючерсы.

К 2018 году биткойн упал более чем на 50%. Лю утверждает, что торговля FBG была прибыльной каждый месяц, хотя он также говорит, что их инвестиции в ICO упали примерно на 30% на текущем медвежьем рынке.

Как и большинство крупных криптоинвесторов FBG беспокоится о законодательстве. Самое большое беспокойство Чжоу вызывает то, что SEC может сказать: «Все эти токены являются незаконными». Наплевав на все это с большой колокольни, FBG двигается вперед, привлекая инвесторов для своего нового фонда на Каймановых островах. Они уже собрали 100 миллионов долларов с взносами «1,5 и 20.» Помимо Sequoia и Polychain, пекинский Bitmain, крупнейший в мире майнер биткойна, взял на себя обязательства по новому фонду FBG.

«Мы хотим быть учреждением, а не просто людьми, зарабатывающими деньги», - говорит Лю из ресторана в Сан-Франциско. Кто знает? На рынке, где нестабильность вознаграждается, подход FBG по управлению шальными деньгами вполне может оказаться верным.

Created By
Den Cryptonite
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.